AGRUCAPERS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers de fecha 7 de julio del presente año, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de Noviembre de 2025 a las 12:00 horas en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sita en Águilas, ctra. Águilas-Lorca, Km 2,3, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de mayo de 2025, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.– Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024-2025.
Tercero.– Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024-2025 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Cuarto.– Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.– Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Sexto.– Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.
Séptimo.– Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.
Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.
Águilas, 20 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración,
Sebastián Fernández Rabal