CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2022
AGRUCAPERS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de Octubre de 2022 a las 12:00 horas en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sita en Águilas, ctra. Águilas-Lorca, Km 2,3, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de mayo de 2022, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021-2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021-2022 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración del cargo de administrador.
Sexto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 01 de Junio 2022 a 31 de Mayo 2023.
Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Octavo.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.
Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.
Águilas, 19 de septiembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.
