CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2022

AGRUCAPERS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de Octubre de 2022 a las 12:00 horas en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sita en Águilas, ctra.  Águilas-Lorca, Km 2,3, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de mayo de 2022, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021-2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021-2022 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración del cargo de administrador.

Sexto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 01 de Junio 2022 a 31 de Mayo 2023.

Séptimo.-  Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Octavo.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 19 de septiembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.