AGRUCAPERS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers de fecha 9 de septiembre del presente año, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de Noviembre de 2026 a las 12:00 horas en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sita en Águilas, ctra. Águilas-Lorca, Km 2,3, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de mayo de 2026, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.– Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025-2026.
Tercero.– Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2025-2026 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Cuarto.– Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.– Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo para el que fueron nombrados.
Sexto.– Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Séptimo.– Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.
Octavo.– Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.
Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.
Águilas, 13 de octubre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración,
Sebastián Fernández Rabal